Müşterileri İnceleyin. Uyumlu Kalın.
Müşterileri soruşturarak uyumluluğu koruyun.
Suç ağlarını tespit etmek ve ortaya çıkarmak için kuralları otomatikleştirin.
Yaptırım Taraması ile Yasal Düzenlemelerden Haberdar Olun
Potansiyel riskleri tespit edin, proaktif risk azaltma stratejileri uygulayın ve uyumluluk güvencesi sağlayın. AML Yaptırım Taraması, bireylerin ve kuruluşların küresel izleme listelerine karşı kapsamlı bir şekilde taranmasını mümkün kılar.
Customer 360 ile Dijital Ayak izi
Uyumluluğu sağlamak amacıyla müşterileri doğrulayın. Mastercard zenginleştirmesi ve sosyal medya taraması ile e-posta, telefon numarası, fiziksel adres, IP adresi gibi dijital ayak izlerine dayalı puanlar oluşturun.
Yapay Zekanın Gücü ile AML İşlem İzleme
Büyük miktarda işlem verisini analiz etmek için algoritmalar ve yapay zeka kullanarak potansiyel kara para aklama faaliyetlerini izleyin. Şüpheli faaliyetlere işaret edebilecek gizli kalıpları ortaya çıkarın.
Grafik Zekası Aracılığıyla Bağlantı Analitiği
Bireyler, hesaplar, işlemler veya cihazlar gibi finansal aktörler arasındaki ilişkileri görselleştirerek, potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerine işaret edebilecek anormal bağlantıları tespit edin. Yüksek riskli işlem modellerine odaklanarak zaman tasarrufu sağlayın.
